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以高息為餌非法集資11億 7人分獲刑罰
2019年04月03日 09:36:25  作者:張吟豐  謝特波  唐燕  來源:云南法制報
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  通過電視、報紙、廣告牌等媒介,大規模向社會公開宣傳集團資產雄厚、經營狀況良好等虛假事實,騙取他人信任,以月息1.8分至6分不等的高利率為誘餌,以鴻冠集團或個人名義公開向社會大量非法集資,累計吸收資金共計11億余元,致2500余人受牽連。近日,這起由湖南省婁底市人民檢察院提起公訴的集資詐騙、貸款詐騙、詐騙、信用卡詐騙、非法吸收公眾存款、行賄案,法院作出一審判決,涉案人員均受到法律的懲處。

  圈錢套路“大罐套小罐”

  石某泳與楊某梅是夫妻,在婁底市經營湖南鴻冠集團時,為了賺“快錢”“熱錢”,2人動起歪心思。

  2011年4月,2人制定集資流程模式和獎勵提成制度,在婁底鴻冠集團財務部下設立資金部專門進行非法集資,并發展了被告人周某、葉某明等人進行非法集資。通過公開宣傳方式,逐步以所謂獲得國家政策立項、廠房擴建、收購公司、地產經營、高額返利、重復抵押騙貸為幌子進行斂財。

  為獲取更多資金,石某泳、楊某梅夫婦在通過賄賂手段獲取政府違規批文,取得了申請所謂市級儲備油項目的立項及政策性貸款。根據文件要求,相關儲備油貸款必須專款專用,但是面對巨額的社會集資款還本付息資金壓力,以及盲目購置大宗地產的巨額資金缺口,為了獲取資金,石某泳、楊某梅采取了偽造合同、套用資金等一系列欺騙手段先后分3筆取得了婁底市農發行近1億元的貸款。

  2014年,在集團資金鏈已經發生問題的情況下,石某泳、楊某梅夫婦重復設立銀行質押,再次騙取其他家銀行貸款。

  斂財來者不拒“大小通吃”

  老程是退休工人,因為年邁體衰又沒有其他收入,尋思著做點投資。聽聞了鴻冠集團正在高額利息吸收存款,老程就把資金全部投入鴻冠集團。

  像老程這樣被騙的還有很多,據鴻冠集團資金部負責人事后回憶,當時最高峰時一天接待人員上百,有華達職工、留守保安等介紹過來的各種人,而且借款不限數額,不管是10萬100萬,還是1萬2萬,只要愿意借,往往是來者不拒,大小通吃。
資金鏈斷裂致2500余人受牽連

  據統計,鴻冠集團名下累計籌集集資債權人資金11億元,累計已歸還集資金額7.2億元,累計支付集資利息2.4億余元,尚未支付的資金本金余額4.5億余元,集資人數為2585人。

  此外,石某泳、楊某梅使用虛假的經濟合同、證明文件、產權證明做擔保,詐騙銀行貸款7000余萬元;石某泳、胡某磊詐騙公共財物金額為150余萬元;石某泳違反信用卡管理法規,惡意透支,共計詐騙所得190余萬元;石石某泳、楊某梅為謀取不正當利益,給予國家工作人員以財物,行賄金額為26.9萬余元。

  日前,法院對該案作出一審判決,被告人石某泳犯集資詐騙罪、貸款詐騙罪、詐騙罪、信用卡詐騙罪、行賄罪,數罪并罰,決定執行有期徒刑25年,剝奪政治權利5年,并處罰金115萬元。被告人楊某梅、胡某磊、周某、葉某明、付某永、黃某安等分別被判處有期徒刑19年至1年6個月不等刑期及相應罰金。

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